Informe de auditoría del skill

client-onboarding Informe de auditoría.

Design and implement end-to-end client onboarding workflows from prospect intake through funded account, covering KYC verification, document collection, e-signature, and custodian submission. Use when the user asks about building a digital onboarding flow, integrating identity verification or CIP checks, reducing NIGO rejection rates, opening complex account types like trusts or entities, connecting to custodian APIs, designing suitability questionnaires, or comparing advisor-assisted vs self-service models. Also trigger when users mention 'new account opening', 'onboarding bottleneck', 'KYC integration', 'beneficial ownership', 'OFAC screening', 'account funding', or 'onboarding automation'.

Bloqueado · BloquearRiesgosoGenerado 13 oct 2026Auditoría heurística de metadatos
77
Auditoría
75
Confianza
64
Calidad
83
Seguridad
88
Maintain
92
Instalar

Trust Score de OpenAgentSkill

75
Lista sólida

Trust Score de OpenAgentSkill

The Trust Score helps an agent decide whether a skill is safe enough to shortlist before installation.

Adopción en GitHub

Info

62

183 estrellas de GitHub

Actividad de stars/forks

Advertencia

57

183 estrellas y 35 forks; la actividad de issues no está disponible en los metadatos actuales

Mantenimiento reciente

Aprobado

88

3 meses desde el último push

Claridad de licencia

Aprobado

86

MIT

Completitud de README/SKILL.md

Info

76

Los metadatos públicos necesitan más contexto de README/SKILL.md

Riesgo de dependencias/runtime

Info

74

network or browser surface, database surface

Disponibilidad de instalación

Aprobado

92

npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-onboarding

Seguridad del comando de instalación

Aprobado

92

Ruta estándar de paquete o instalación en tiempo de ejecución

Superficie de permisos

Advertencia

60

filesystem or document access, network or browser access

Evidencia del repositorio

Aprobado

86

https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/main/plugins/advisory-practice/skills/client-onboarding

Estado de revisión

Aprobado

88

Hay datos de revisión por IA disponibles

Resultados comprobados por Agent

Info

54

Aún no hay datos de resultados del Agent

Comprobaciones

Revisión de instalación y adopción

7 Aprobado · 13 Requiere revisión

Ruta de instalación

92

Aprobado

npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-onboarding

Repositorio

88

Aprobado

https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/main/plugins/advisory-practice/skills/client-onboarding

Licencia

86

Aprobado

MIT

Mantenimiento

88

Aprobado

3 meses desde el último push

Revisión por IA

88

Aprobado

Approved with no listed issues

Completitud de README/SKILL.md

84

Aprobado

Usable description available

Riesgo de dependencias

74

Revisar

network or browser surface, database surface

Seguridad del comando de instalación

92

Aprobado

Ruta estándar de paquete o instalación en tiempo de ejecución

Superficie de permisos

60

Revisar

filesystem or document access, network or browser access

Actividad de stars/forks

57

Corregir

183 estrellas y 35 forks; la actividad de issues no está disponible en los metadatos actuales

Adopción

68

Info

183 estrellas de GitHub

Financial decision safety

20

Corregir

Potential execution surface detected; do not connect live broker, exchange, wallet, or payment credentials.

Advertencias

  • Permission surface may require sandboxing
  • Financial research output is not financial advice; require human review before any live investment decision
  • Potential broker, wallet, exchange, or real-money execution surface; sandbox and explicit approval are required
  • Financial research output is not financial advice; require human review before any live investment decision.
  • This skill may touch real-money trading, broker, wallet, or exchange operations; use only in a sandbox with explicit approval.
  • Quality score needs review
  • Permission surface needs review: filesystem or document access, network or browser access
  • Stars/forks activity: 183 stars, 35 forks; issue activity unavailable in current metadata
  • Permission surface: filesystem or document access, network or browser access

Método

This report combines public metadata, AI review output, repository freshness, install readiness, OpenAgentSkill events, quality scoring, trust checks, and the agent safety gate. It is not a full source-code security review.

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